Служба Спасения Студентов

Диссертации, дипломные, курсовые на заказ

  • +38 (063) 626-30-90
  • (Telegram, Viber)
  • kursach.ck.ua@gmail.com
Главная » Все работы » Другое

Государственный контроль в сфере противодействия легализации средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Российской Федерации

Вид работы: диплом
Объем:
96 стр. (А4, Times New Roman, 14, 1,5 инт.)
Список литературы:93 источника
Язык: русский  
Таблицы, графики: нет
Год защиты:  2019
Стоимость работы: 500 грн.   

Уникальность работы 52% antiplagiat.ru

Содержание

Введение. 4

Глава 1. Общая характеристика противодействия легализации (отмыванию) средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Российской Федерации. 8

1.1. Понятие противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и общая характеристика правовых актов, регулирующих отношения по противодействию легализации (отмыванию) средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Российской Федерации  8

1.2. Формы, меры и методы, направленные на противодействие легализации (отмыванию) средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Российской Федерации. 15

Глава 2. Правовое регулирование деятельности по противодействию легализации средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Российской Федерации. 31

2.1. Операции с денежными средствами, подлежащие контролю.. 31

2.2. Права и обязанности кредитных организаций в рамках законодательства по противодействию легализации средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Российской Федерации. 40

Глава 3. Государственный контроль в сфере противодействия легализации средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Российской Федерации. 50

3.1. Полномочия органов государственной власти в рамках противодействия легализации средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Российской Федерации. 50

3.2. Ответственность за нарушение законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Российской Федерации. 61

Заключение. 82

Библиографический список

Назад в Магазин>

Назад к выбору темы>

К заказу работы>

. 86

Категория: Другое | Добавил: Администрация (02.08.2020)
Просмотров: 19 | Рейтинг: 0.0/0